·         Copia legible, vigente y de la cédula de identidad de él(los) representante(s) y autorizados firmante(s).

·      01 Original de Referencia Bancaria, *01 Original Referencia Comercial, 01 Original Referencia Personal, con membrete (excepto para la referencia personal), dirección y números de teléfonos fijos del banco/persona/empresa que la emite. La fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días. No aplica referencias de familiares o de empresas donde el interesado sea socio. 

*La referencia comercial puede ser sustituida por una carta con listado de sus principales proveedores o clientes, con nombre completo de la empresa, persona de contacto dentro de la empresa, cargo y teléfonos.

·         Copia legible del RIF emitido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Tanto de la empresa como de sus representantes.

·         Copia legible del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales vigentes, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en Registro Civil. Debe estar vigente, sellada y firmada por el ente regulador. En el caso de empresas, no domiciliadas en el país, dichos documentos deben estar legalizados por el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela, estar Apostillados y traducidos por un intérprete público al idioma castellano.

·      Modificaciones del Acta Constitutiva y en caso que existan del acta constitutiva de la sociedad; debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en Registro Civil, copia de dicho documento. Debe estar vigente, sellada y firmada por el ente regulador. En la cual, se deben identificar claramente los miembros de la Junta Directiva de la compañía (nombre, apellidos y cédulas de identidad) y se establezca de qué forma (conjunta o indistinta) puede firmar en la compañía.

·         Copia de (01) un recibo de servicio público (luz o telefonía fija) a nombre del representante(s) y autorizados firmante(s), donde conste su dirección de habitación. En caso de que el recibo no esté a su nombre, adicionalmente deberá entregar uno de los siguientes recaudos: Contrato de Arrendamiento, Carta de Residencia o Estado de Cuenta en el que se visualice la misma dirección del recibo de servicio público o en su defecto carta de la junta de condominio o comunal que avale su dirección de residencia.

EMPRESAS EN PROCESO DE FORMACIÓN O REGISTRO

• Para empresas nuevas o en constitución, anexar documento que avale la reserva del nombre y constancia del Registro que conste su proceso de constitución (BORRADOR DE DOCUMENTO A REGISTRAR), junto con los Recaudos de persona natural (VER ABAJO) de TODOS los firmantes o socios en la empresa.
• Si los socios de la empresa en formación son otras empresas anexar los recaudos de dichas empresas y de todos sus firmantes o socios.

·         Para algunas actividades económicas será necesario consignar documentos adicionales.

• Carta explicativa de la empresa y de la actividad a desempeñar dentro de nuestras instalaciones, descripción de los productos y servicios que ofrece, tipo de empresa (Importación, comercializadora, distribuidora etc...) 

Recaudos Persona Natural:

·         Copia legible de la cédula de identidad.

·         Copia del pasaporte, en caso de ser extranjero no residente en el país.

·        Copia legible del RIF emitido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Aplica unipersonales o empresas constituidas como Persona Natural.

·        01 Original de Referencia Bancaria, *01 Original Referencia Comercial, 01 Original Referencia Personal, con membrete (excepto para la referencia personal), dirección y números de teléfonos fijos del banco/persona/empresa que la emite. La fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días. No aplica referencia personal, de familiares que vivan con el cliente.

*La referencia comercial puede ser sustituida por una carta con listado de sus principales proveedores o clientes, con nombre completo de la empresa, persona de contacto dentro de la empresa, cargo y teléfonos.

·         Copia de un (01) recibo de servicio público (luz, telefonía fija) a nombre del solicitante con la dirección de residencia. En caso de no poseerlo, es obligatorio presentar una constancia de residencia emitida por la Jefatura Civil, Junta de Condominio o Consejo Comunal a nombre del titular. En ambos casos (recibo de servicio o constancia de residencia), la fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días.

Para empresas transnacionales o personas no residentes en el país pueden presentar los documentos o recaudos equivalentes en su país de origen.

·    Para algunas actividades económicas será necesario consignar documentos adicionales.

• Carta explicativa de su oficio, resumen curricular sencillo y descripción de la actividad a desempeñar dentro de nuestras